Educatie
Leer alles over de economie
Fraude Film Festival - Avond over crimineel ondergronds bankieren (docu & talk)
Hoe verplaats je honderden miljoenen euro’s de wereld over zonder dat een bank het ziet? En wat zegt zo’n verborgen geldroute over de kwetsbaarheid van ons officiële financiële systeem?
Welkom in de schaduwwereld van de mirror transfers.
Datum:
14 april
Tijdstip:
19:30 - 21:00
In de vlijmscherpe Financial Times-documentaire 'Chinese brokers launder hundreds of millions for global crime groups' (ca. 39 min.) en het daaropvolgende gesprek, ontrafelen we hoe dit onzichtbare schaduwnetwerk de mondiale misdaad voedt en ons financiële systeem uitdaagt.
De FT-docu legt bloot hoe criminele netwerken, van drugskartels tot de maffia, gebruikmaken van een eeuwenoud, maar gemoderniseerd systeem van informeel bankieren. Geen officiële overboekingen, geen sporen voor de fiscus, maar een razendsnel schaduwnetwerk dat buiten elk toezicht valt.
Is ons financiële systeem bestand tegen deze 'onzichtbare' methode? We gaan in gesprek over de grens tussen beleid en de rauwe praktijk, met Erik Reissenweber (Witwasexpert Opsporing, FIOD/AMLC) en Dirk van Leeuwen (Beleidsadviseur financieel toezicht, DNB).
